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特定业务特定领域的反洗钱要求众所周知,不法分子的洗钱活动也有“套路”,也就是说,一些特定的金融业务或特定的领域,常常会被不法分子利用进行洗钱。因此,加强特定业务和特定领域的反洗钱管理,也是实现反洗钱管理有的放矢、效率提高的有效路径。跨境汇款是洗钱活动的高发业务,因此也是监管部门和金融机构重点盯防的业务。130号文就要求,办理跨境汇入汇款时,义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施,识别是否缺少汇款人或收款人必要信息,并依据风险为本的政策和程序,明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

责任编辑:李锋央行一轮反洗钱风暴!连发4文件升级反洗钱管理,金融机构一度大呼“罚不起”,这些细节都已明确金融行业刮起的反洗钱风暴愈演愈烈,上至监管部门下到金融机构都在严阵以待。7月26日,央行一口气发布4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,目的是要求各类金融机构全流程强化反洗钱工作。

2016年,万豪收购了喜达屋旗下包括W酒店、瑞吉酒店和喜来登酒店等众多品牌,这也对公司在对用户数据保护方面的投资提出新的挑战,尤其是公司在合并竞争对手前应该如何对其网络安全状况做好尽职调查,以免在合并后出现大规模的数据安全漏洞。类似的案例屡有发生。比如在运动装备公司Under Armour收购MyFitnessPal之后,上周后者曝出数据泄露,涉及超过1.5亿用户;而联邦快递在收购了TNT后,也发生过类似的数据安全事件。在酒店行业,去年洲际酒店和Hyatt酒店也曾成为网络攻击的受害者。Hyatt称,他们发现在一些特定地点的用户信用卡信息被未经授权地进入,涉及全球11个国家的41家酒店。今年早些时候,新加坡医疗保健集团(Sing Health)也遭受攻击,并造成150万名患者个人医疗记录外泄。

“我一直没睡,希望所有人能安然无恙地出来,”她说,“我儿子是一个强壮的男孩,我仍抱有希望。”一名母亲哭着说:“儿子,出来吧!我在这里等你。”另一名母亲跪在男孩们的自行车附近祈祷,问“我的孩子在哪里?”搜救行动一波三折德新社报道,这是泰国近来规模最大的搜救行动。该地区因降雨不断,洞内多片区域被雨水淹没,水中淤泥堆积,能见度极低,为搜救工作带来较大难度。

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